Sprawdź czym jest identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy

Czy wiesz o tym, że identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy musi uwzględniać między innymi: krajową ocenę ryzyka sporządzoną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sprawozdania Komisji Europejskiej, a także kluczowe czynniki ryzyka?

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy – działaj sprawnie i skutecznie

Jeśli chcesz szybko i skutecznie przeprowadzić identyfikacje i ocenę ryzyka prania pieniędzy w swojej firmie, warto rozważyć wykorzystanie ekspertów z tej dziedziny lu poszukać gotowych rozwiązań. Ważne by były one dedykowane dla obszaru jakim jest identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy. Wykorzystanie tej metody pozwoli Państwu szybko uzupełnić wymogi prawne dotyczące tej dziedziny.

Skorzystaj z gotowych narzędzi

Polecamy Państwu program iAML, który dedykowany jest zarówno dla małych, średnich i duży firm. To analityczne narzędzie posiada wbudowaną matrycę oceny ryzyka. Zawiera ona ważne kryteria oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy. Dzięki wykorzystaniu iAML mogą Państwo w łatwy sposób i co najważniejsze szybko zidentyfikować ryzyko związane z praniem brudnych pieniędzy w Waszej firmie. Warto zaznaczyć, że dokonywanie oceny danych podmiotów oraz transakcji przeprowadzane jest automatycznie. Należy pamiętać o tym, że w przypadku braku oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy w instytucjach obowiązanych, mogą one zostać obarczone karą administracyjną. Dlatego właśnie w tych instytucjach  identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy jest tak ważna. Dokonaj jej już dziś i zapomnij o kłopocie.