Nowe zasady raportowania do GIIF – czy już je znasz?

Reguły według których ma odbywać się komunikacja instytucji określonych mianem obowiązanych z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zmienią się od 13 lipca tego roku. Zmienione wytyczne związane z raportowaniem do GIIF zostały ustalone w rozporządzeniu dotyczącym przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Nowe zasady raportowania do GIIF  – sprawdź co musisz wiedzieć.

Nowe zasady raportowania do GIIF – co się zmieni?

Nie ma co ukrywać – firmy oraz instytucje obowiązane stoją przed ciężkim zadaniem. Mają one niewiele czasu na to by przystosować dotychczasowo podejmowane działania, procesy, a także systemy do zmienionych wytycznych. Nowe zasady raportowania do GIIF odnoszą się między innymi do:

• zmiany wzorów dokumentów elektronicznych, wraz z plikami które zostały opracowane przez ustawodawcę
• zmianie sposobu przekazywania informacji o podejrzanych, a także a także ponadprogowych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Za pośrednictwem witryny internetowej albo dedykowanego oprogramowania
• konieczności sygnowania dokumentów specjalnym – kwalifikowanym podpisem  oraz pieczęcią elektroniczną
• zmiany reguł związanych z doręczaniem papierowych duplikatów dokumentów, a także korekt informacji związanych z transakcjami.

Sprawdź jak spełnić wymogi raportowania do GIIF

Aby spełnić nowe zasady raportowania do GIIF warto zaopatrzyć się w program iAML. Jest on dostępny jest w przystępnej cenie. Warto dodać, że program ten jest na bieżąco aktualizowany.Jest on takzę przystosowany do wymogów ustawowych odnoszących się do raportowania do GIIF.