Bliscy współpracownicy PEP – sprawdź kim są

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z momentem wejścia, wprowadziła różna zmiany związane z pracą z osobami, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne. W ustawie tej istnieje zapis na temat osób określonych jako bliscy współpracownicy PEP. W dzisiejszym wpisie pragniemy przekazać wam najważniejsze informację na ich temat. Zapraszamy do lektury!

Bliscy współpracownicy PEP – co musisz o nich wiedzieć?

Bliscy współpracownicy PEP są osobami, co do których instytucje obowiązane muszą zadbać o zwiększone środki bezpieczeństwa finansowanego. Grupa ta jest także określana skrótem RCA, który po rozwinięciu oznacza – Relatives and Close Associates. RCA to między innymi rodzice, małżonkowie, a także dzieci osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uznaje także za bliskich współpracowników PEP osoby fizyczne PEP będące beneficjentami rzeczywistymi, a także inne które utrzymują bliskie stosunki z osobami o statusie PEP.

Obowiązki wobec bliskich współpracowników PEP

Instytucje obowiązane w stosunku do PEP oraz tych, którzy są określenie jako bliscy współpracownicy PEP muszą stosować następujące środki bezpieczeństwa finansowego:

• weryfikacja statusu RCA oraz PEP
• uzyskanie zgody kierownika na stosunki gospodarcze z RCA oraz PEP
• zebranie oświadczeń tych osób o statusie RCA oraz PEP
• ustalenie źródeł majątku danej osoby RCA lub PEP