Struktura programu iAML – sprawdź jak wygląda

Jeśli nie wiesz jak wygląda struktura programu iAML to zachęcamy do zapoznania się z poniższym wpisem. Dowiesz się z niego jak zbudowany jest program analityczno-raportujący iAML oraz co możesz osiągnąć dzięki stosowaniu go w swojej firmie.

Struktura programu iAML – poznaj program analityczno – raportujący

Zestaw narzędzi o nazwie iAML – stanowi pomocny system opracowany przez firmę Incaso Group. Dzięki iAML instytucje obowiązane mogą w sposób łatwy realizować obowiązki jakie nałożyła na nie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Struktura programu iAML jest rozbudowana, a w jej skład wchodzą między innymi:

• analityczno-raportujący program komputerowy
• procedura wewnętrzna
• szkolenie dostępne online

Program iAML stworzony został aby przeprowadzać automatyczną ocenę wiarygodności różnych podmiotów, a także by analizować ich transakcje. Posiada on wiele wbudowanych funkcji, które umożliwiają tworzenie sprawozdań. Jego kolejną zaletą jest możliwość kreowania oraz eksportowania zawiadomień do GIIF na temat transakcji ponadprogowych i takich, które wydają się podejrzane. Program charakteryzuje się budową modułową.

iAML – sprawdź jakimi modułami się wyróżnia

Struktura programu iAML wygląda następująco:

• moduł „Ocena podmiotu” – ocena ryzyka, a także rejestracja podmiotu
• moduł „Ocena transakcji” – ocena ryzyka i rejestracja transakcji
• moduł „Rejestry AML” –  dostępne są tu informacje o podmiotach oraz transakcjach
• moduł „Akty prawne” – dostępne są tu aktualne dokumenty oraz podstawy prawne